A Polícia Federal deflagrou nesta manhã (3/2) as operações Sucessão e Fluxo Capital, para desarticular uma organização criminosa que atua com a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e outros crimes.
Policiais foram às ruas para cumprir 39 mandados de busca e apreensão e 19 mandados de prisão temporária, em seis Estado, incluindo Mato Grosso do Sul. Aqui, os mandados são cumpridos em Campo Grande, Dourados e Ponta Porã. Também são cumpridos mandados no Paraguai.
A Operação Sucessão é um desdobramento da Operação Spectrum, que resultou na prisão de um traficante, investigado pelo envolvimento com grandes esquemas de tráfico de drogas no Brasil. Na fase de hoje, foram cumpridas medidas judiciais contra de familiares do traficante que o auxiliaram na lavagem do dinheiro obtido de forma ilegal.
A Operação Fluxo Capital, por sua vez, tem por objetivo desarticular organização criminosa responsável pela lavagem do dinheiro por meio de movimentações milionárias, com a utilização de “laranjas”, empresas de fachada e contadores.
As investigações demonstraram que o grupo não se limitava à lavagem do dinheiro do traficante investigado na Operação Spectrum. A organização também mantinha relação com diversas outras organizações criminosas atuantes em território nacional, envolvidas em outros delitos além do tráfico de drogas.
Durante as investigações apurou-se movimentação financeira na ordem de R$ 4 bilhões pelas empresas controladas direta ou indiretamente por apenas um dos investigados. Foram apreendidos aproximadamente R$ 12 milhões em espécie no curso das investigações. O controle da movimentação do dinheiro era feito por doleiros, donos de casas de câmbio, instalados no Paraguai. (Com informações da PF)
